Economie
Știri de ultimă oră din economia României, Moldovei, europeană și internațională, relații economice dintre SUA, UE, Rusia, comerț extern, relații și schimburi economice, bani și valută, monede străine, EURO, Dolar, bani

Rothschild Bank, suspectat în Elveția de spălare de bani

© Photo : Fotolia.com/maselkoo99L'argent
L'argent - Sputnik Moldova-România
Berna cere explicații cu privire la proveniența unor active, obținute printr-o filieră internațională de la clienții dubioși.

Unitate Bancpost - Sputnik Moldova-România
Economie
Rothschild cumpără o bancă din România. Ce interese urmărește
BUCUREȘTI, 20 iul — Sputnik. Autoritățile din Elveția suspectează Rothschild Bank de implicare în spălarea de beni prin intermediul fondului de investiții de stat din Malaezia — 1MDB, anunță site-ul autorității de reglementare a piețe FINMA.

Potrivit sursei, subiecți ai unei investigații au devenit Rothschild Bank AG și subsidiarului lui Rothschild Trust. Ambele organizații nu au putut explica proveniența unor active, obținute de la clienții suspectații de spălare de bani și nu au documentat câteva tranzacții cu un risc sporit.

Potrivit autorității de reglementare, băncile au anunțat Biroul de raportare a spălărilor de bani din Elveția despre suspiciunile legate de unii clienți, însă au făcut-o cu mare întârziere. FINMA intenționează să expedieze la Rothschild Bank un grup de auditori.

Un dosar care vizează fondul 1MDB din Malaezia a fost deschis în anul 2011. Conducerea acestuia este suspectată de deturnarea a peste 4,5 miliarde de dolari, destinați proiectelor de dezvoltare economică a țării.

Fluxul de știri
0
Mai întâi cele noiMai întâi cele vechi
loader
ÎN EMISIE
Заголовок открываемого материала