11:13 22 Octombrie 2017
Chişinău+ 12°C
În direct
    Mascat CNA

    „Percheziții, ridicări, audieri”: trei bănci din Moldova în vizorul CNA

    © Sputnik/ Miroslav Rotari
    MOLDOVA-ROMÂNIA
    Sa primesc un link scurt
    1202

    Procurorii şi ofiţerii anticorupţie au descins în această dimineaţă la sediile a trei bănci şi a unei companii de asigurări în cadrul furtului de la BEM.

    CHIŞINĂU, 25 iul – Sputnik. Procurorii anticorupţie şi ofiţerii CNA au desfăşurat, luni, mai multe percheziţii la sediile băncilor Victoriabank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank şi compania de asigurări ASITO. Percheziţiile s-au desfăşurat în cadrul furtului de la Banca de Economii a Moldovei (BEM), a declarat procurorul şef anticorupţie, Viorel Morari, în cadrul unei conferinţe de presă.

    „Este vorba despre percheziţii, ridicări, audieri de persoane în legătură cu furtul de la BEM. Procurorii au descins la 5 agenţi economici şi persoane fizice care au legătură cu acestea”, a declarat Morari.

    „Necesitatea efectuării acţiunilor de urmărire penală a rezidat în identificarea documentelor, contractelor ce au importanţă pentru buna desfăşurare a urmăririi penale şi stabilirea legăturii lui Veaceslav Platon în delapidarea banilor de la BEM”, a declarat procurorul. 

    Potrivit lui Morari, s-a stabilit o legătură între investigarea extinsă privind furtul miliardului şi tranzitarea printr-o bancă din Moldova a banilor din altă ţară. 

    „Acţiunile au fost concertate de una şi aceeaşi persoană. Faptul respectiv a fost demonstrat prin actele ridicate în această dimineaţă din instituţiile numite”, a precizat Morari.

    În această dimineaţă au fost reţinute două persoane care au fost factori de decizie în cadrul băncii Moldindconbank, iar pe numele lui Platon a fost semnat mandat de arest pe un termen de 30 de zile. 

    „Sunt citate încă două persoane din cadrul băncii. Urmează să fie localizate alte două peroane, administratori ai unor agenţi economici care au obţinut credite frauduloase. Pe numele cetăţeanului Veaceslav Platon a fost înaintată învinuirea în contumacie şi emis mandat de arest pe un termen de 30 de zile. Platon a fost anunţat în căutare internaţională”, a declarat procurorul.

    Frauda constă în următoarele: un grup de persoane juridice, administrate de persoane fizice interpuse, la comanda lui Platon, au obţinut credite neperformante de la o bancă comercială. Ulterior, creditele respective au fost stinse prin creditele luate de la BEM.

    „Este vorba despre peste 800 milioane lei: 130 milioane lei, 12 milioane dolari şi peste 5 milioane de euro. Banii au fost scoşi peste hotare, sunt mai multe ţări. Nu fac declaraţii pripite, voi veni cu un comunicat suplimentar”, a precizat Morari. 

    Acum un grup de procurori se va ocupa de recuperarea pierderilor, iar pe o parte din bunurile lui Platon va fi pus sechestru.

    Procurorul a mai declarat că în cazul investigării furtului miliardului sunt progrese, fără a oferi detalii pentru  a nu prejudicia ancheta.

    Reguli de utilizareCOMENTARII



    Știrile Zilei